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La Policía Nacional desmantela organización criminal dedicada al phishing

29/11/2022

Una operación de la Policía Nacional se ha saldado con la detención de 6 personas como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. En ella se han identificado casi 300 víctimas en distintos países europeos. Esta organización, ubicada en Madrid y Barcelona, defraudó más de 12 millones de euros mediante técnicas de phishing.

Su modus operandi consistía en ofrecer operaciones financieras de renta variable, criptomonedas y contratación de productos financieros a través de webs fraudulentas, suplantando la identidad de una entidad bancaria. Los fondos sustraídos eran transferidos a cuentas corrientes abiertas en España, Portugal, Polonia y Francia. Posteriormente, el dinero era trasladado para su blanqueo entre cuentas en diferentes países que disponía la organización.