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La Oficina de Control de Delitos Financieros de EE.UU. sanciona a varios servicios de mezcla de criptomonedas

19/10/2020

La Oficina de Control de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), ha sancionado a los servicios de mezcla de criptomonedas, Helix y Coin Ninja, propiedad de Larry Dean Harmon, por violar la Ley de Secreto Bancario y sus reglamentos de implementación.

Harmon no operó como una empresa de servicios monetarios registrada, ni implementó un programa para evitar el blanqueo de capitales y notificar actividades fraudulentas. Ahora, deberá pagar una multa de hasta 60 millones de dólares, tras haber blanqueado más de 311 millones de dólares.