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Desmantelado un grupo especializado en el fraude del CEO

28/06/2019

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol, han conseguido detener a la presunta responsable de un grupo criminal nigeriano, especializado en el fraude del CEO, en el aeropuerto de Barajas, que ha sido acusada de delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación se inició en noviembre de 2018 cuando, a través de los canales de difusión oficiales de Europol, se recibió la denuncia de una empresa holandesa que reveló la existencia de un grupo criminal especializado en la estafa del CEO.

La investigación ha permitido bloquear judicialmente 9 cuentas bancarias. Además, se ha resuelto la estafa denunciada por un importe de 122.000 euros y se ha evitado, con la detención de la principal investigada, que el dinero defraudado alcanzara cifras superiores.